White collar legal-AI skills in 🇪🇸 Spain

1 legal AI skill for white collar in Spain.

Evaluación KYC contra reglas PBC/FT

MITSpainWhite collar

Evalúa caso KYC contra rules-grid PBC/FT — sanciones, PEP, jurisdicción de riesgo, fuente de fondos. Decisión preliminar + escalación. Triggers en "kyc reglas", "rules grid", "evaluar kyc", "aml screening", "decisión onboarding".