Finance legal-AI skills in 🇧🇷 Brazil

3 legal AI skills for finance in Brazil.

Análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF)

MITBrazilFinance

Analisa RIF do COAF e gera o Relatório de Análise Financeira (RAF) em .docx. Use ao receber os CSVs do COAF (RIF_Envolvidos, RIF_Comunicacoes, RIF_Ocorrencias) ou ao pedir análise de RIF, de movimentação financeira atípica, de indícios de lavagem de dinheiro ou de vínculos financeiros em investigação.

Análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF)

MITBrazilFinance

Análise completa de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do COAF com geração de Relatório de Análise Financeira (RAF) em formato .docx profissional. Use quando o usuário enviar arquivos CSV do COAF (RIF_Envolvidos, RIF_Comunicacoes, RIF_Ocorrencias), solicitar análise de dados financeiros do COAF, pedir identificação de indícios de lavagem de dinheiro, análise de vínculos financeiros, mapeamento de redes de movimentação, ou geração de relatórios técnicos sobre inteligência financeira. Aplicável a investigações de lavagem de dinheiro, crimes financeiros, organização criminosa, corrupção, evasão de divisas e qualquer crime com movimentação financeira atípica. Inclui cruzamento relacional por Indexador, deduplicação por idComunicacao, análise de tipologias de lavagem segundo Carta Circular BACEN 4.001/2020 e entrega em documento Word formatado.

Credit Contract Review

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Revisão de contrato bancário/crédito — juros, CET (Custo Efetivo Total), capitalização, tarifas, crédito consignado, CDC (Lei 8.078/1990), súmulas STJ sobre revisão de contratos bancários.