White collar legal-AI skills in 🇩🇪 Germany

19 legal AI skills for white collar in Germany.

AML/KYC-Kommandocenter

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Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder Anwalt erhaelt neuen Fall und muss schnell den richtigen Workflow starten. Normen GwG gesamt § 43 GwG Verdachtsmeldung § 10 GwG Sorgfaltspflichten. Prüfraster Verpflichtetencheck Risikoklasse KYC-Status Sanktionsscreening Verdachtsfall Eskalation. Output Triage-Ergebnis mit Routing zum passenden Skill Statusampel und naechsten Schritten. Abgrenzung zu geldwäsche-verpflichteten-check und geldwäsche-simulation-testlauf.

AML/KYC-Simulationsmodus

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Simulation eines Compliance-Arbeitstags mit Onboarding Alerts Verdachtsprüfung und Behoerdenfragen. Anwendungsfall Team will GwG-Workflows trainieren oder Plugin demonstrieren. Deckt Onboarding Alert UBO-Luecke Sanktionshit Verdachtsprüfung Schulung und Behoerdenfrage ab. Output Simulationsprotokoll mit Tagesereignissen Fehlerhinweisen und Lernnotizen. Abgrenzung zu geldwäsche-kommandocenter (Echtbetrieb) und geldwäsche-audit-internal-revision.

AML, KYC und Sanktions-Compliance

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Für AML, KYC und Sanktions-Compliance: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

Audit und interne Revision

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Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf Wirksamkeit prüfen. Normen § 4 GwG interne Sicherungsmassnahmen § 6 GwG Risikomanagement FATF-Empfehlungen BaFin-Rundschreiben. Prüfraster AML-Kontrollen Stichproben Fallakten Screeningqualitaet Monitoring Verdachtsmeldungen Remediation. Output Revisionsbericht mit Befunden Massnahmenplan Priorisierung und Abschluss-Freigabe. Abgrenzung zu geldwäsche-sicherungsmassnahmen-icp (Aufbau) und geldwäsche-behoerdenverfahren (externe Prüfung).

Aufsicht und Bußgeldverfahren bearbeiten

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Bearbeitet Aufsichtsanfragen, Prüfungsfeststellungen und Bußgeldvorwürfe zum GwG. Trennt Mitwirkung, geschützte Informationen, Tatbestand und Verschulden und erstellt eine belegte Antwort oder Rechtsbehelfsvorlage.

Bußgeld, Haftung und Reputation

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Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist eingegangen oder negative Berichterstattung droht. Normen § 52 GwG Bußgelder bis 5 Mio EUR oder 10 Prozent Jahresumsatz § 130 OWiG Aufsichtspflichtverletzung. Prüfraster Bußgeldrisko Geschäftsleitungsverantwortung Pressekommunikation Kundenkommunikation Remediation Schadensbegrenzung. Output Massnahmenplan mit Widerspruchsstrategie PR-Linie Remediation-Nachweis und Haftungsabsicherung. Abgrenzung zu geldwäsche-behoerdenverfahren und geldwäsche-audit-internal-revision.

Datenqualität, Register und Screening-Tools

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Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvollständige UBO-Daten. Normen § 11 GwG Identifizierungspflicht § 20 GwG Transparenzregister § 23a GwG Unstimmigkeitsmeldung. Prüfraster Datenfelder Dubletten Schreibweisen Registerquellen Trefferqualitaet Auditierbarkeit. Output Datenqualitaetsbericht mit Bereinigungsliste Dubletten-Protokoll und Transparenzregister-Abgleich. Abgrenzung zu geldwäsche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte und geldwäsche-transparenzregister.

Händler- und Vermittlergeschäft prüfen

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Prüft Schwellen und Zahlungswege bei Güterhandel, Kunstgeschaeften und Immobilienvermittlung. Unterscheidet Barzahlung, verbundene Teilbeträge und Verdachtsanlass und vermeidet die Vermischung mit notariellen Kaufpreisnachweisen.

Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP

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Aufbau und Haertung interner Sicherungsmassnahmen ICP nach § 6 GwG. Anwendungsfall Verpflichteter muss ICP aufbauen oder bestehendes Kontrollsystem verbessern. Normen § 4 GwG Bestellung GwG-Beauftragter § 6 GwG interne Massnahmen § 7 GwG Gruppen-Compliance BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise. Prüfraster Richtlinien Prozesse Kontrollen Eskalationen Schulungen Audit-Trail Vier-Augen-Prinzip. Output ICP-Handbuch mit Richtlinien Kontrollmatrix Eskalationswegen und Schulungsplan. Abgrenzung zu geldwäsche-risikoanalyse-unternehmen und geldwäsche-audit-internal-revision.

Kryptotransfer und Zahlungsdienst prüfen

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Ordnet Kryptotransfers und Zahlungsdienstleister nach Rolle, Transferdaten und selbst gehosteter Adresse ein. Trennt Travel Rule, MiCAR-Erlaubnis und GwG-Prüfung und bewertet konkrete Lücken ohne Blockchain-Pauschalverdacht.

Kundenprüfung bis zum belegten Stand

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Bearbeitet die Aufnahme oder Aktualisierung einer konkreten Kundenbeziehung: Identität, Vertretung, Geschäftszweck und fehlende Nachweise. Liefert gezielte Nachforderung und dokumentierten Bearbeitungsstand statt einer unbelegten KYC-Freigabe.

KYC / AML / Geldwäscheprävention

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Für KYC / AML / Geldwäscheprävention: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

PEP, Hochrisikoland und verstärkte Sorgfalt

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Verstaerkte KYC-Prüfung für PEP politisch exponierte Personen Hochrisikolaender und komplexe Strukturen nach GwG. Anwendungsfall Kunde ist PEP oder kommt aus Hochrisikoland und verstaerkte Sorgfaltspflichten greifen. Normen § 15 GwG verstaerkte Sorgfaltspflichten § 1 Abs. 12 GwG PEP-Definition FATF Hochrisikoliste EU-Delegierte VO. Prüfraster PEP Familienangehoerige nahestehende Personen Hochrisikolaender Nominees Treuhandstrukturen Enhanced Due Diligence. Output Verstaerkte KYC-Akte mit PEP-Begründung EDD-Dokumentation Freigabe auf Leitungsebene. Abgrenzung zu geldwäsche-kyc-onboarding und geldwäsche-sanktionsscreening.

Risikoanalyse aus dem tatsächlichen Betrieb

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Erstellt oder aktualisiert eine betriebsbezogene GwG-Risikoanalyse aus Kundenmix, Leistungen, Zahlungswegen und Kontrollergebnissen. Bewertet konkrete Risiken und Wirksamkeit, ohne jede Kanzlei wie eine Großbank zu behandeln.

Schulung und Wirksamkeitsprüfung

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Plant rollenbezogene Geldwäscheschulungen und kontrolliert deren praktische Wirksamkeit. Nutzt getrennte Fallunterlagen für Empfang, Buchhaltung, Kanzlei und Notariat und dokumentiert Nachschulung und Kontrollbefunde ohne reale Meldungen aus Trainingsdaten.

Verdachtsmeldung an FIU/goAML

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Vorbereitung und Einreichung von Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG über goAML-Portal an die FIU. Anwendungsfall Sachverhalt mit Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist festgestellt und Meldung muss erstattet werden. Normen § 43 GwG Meldepflicht § 44 GwG Meldeinhalte § 47 GwG Tipping-off-Verbot goAML-Merkblatt FIU. Prüfraster Sachverhaltskern Beteiligte Konten Transaktionen goAML-Felder Anlagen Dokumentationsentscheidung. Output Vollständige goAML-Verdachtsmeldung mit Sachverhaltsbeschreibung Anhalt-Tabelle und Meldungsprotokoll. Abgrenzung zu geldwäsche-transaktionsstopp-freeze und geldwäsche-transaktionsmonitoring.

Verpflichtetenstatus und Pflichtenumfang

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Klärt den GwG-Verpflichtetenstatus für ein konkretes Mandat oder Geschäft. Trennt anwaltliche Katalogtätigkeit, Notariat, Güterhandel und freiwillige Kundenkontrolle und erstellt einen begrenzten Pflichtenspiegel.

Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln

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Entwirrt Beteiligungs- und Kontrollketten für die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter. Prüft Stimmrechte, Treuhand und beherrschenden Einfluss und trennt den heutigen GwG-Test von der ab 2027 vorgesehenen Eigentumsberechnung.

Zahlungsauffälligkeit untersuchen

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Untersucht auffällige Zahlungen, Teilbeträge, Rückerstattungen und Warenströme im Vergleich zum Kundenprofil. Verknüpft Kontoauszug, Vertrag und Beleg und bereitet begründete Erledigung oder zeitnahe Meldeprüfung vor.